11月20日，有研億金召開(kāi)內(nèi)控流程融合項(xiàng)目驗(yàn)收會(huì)。有研新材黨委副書(shū)記、紀(jì)委書(shū)記劉慧舟出席會(huì)議，有研億金總經(jīng)理呂保國(guó)及其他領(lǐng)導(dǎo)班子成員、部門(mén)負(fù)責(zé)人、“內(nèi)控流程融合”專項(xiàng)工作小組成員參加會(huì)議，會(huì)議由有研億金財(cái)務(wù)總監(jiān)、首席合規(guī)官任曉南主持。

會(huì)上，聘請(qǐng)的曼科里恩咨詢公司圍繞工作目標(biāo)報(bào)告了此次融合專項(xiàng)的實(shí)施步驟、項(xiàng)目成果展示及下一步工作建議。此次項(xiàng)目歷時(shí)近八個(gè)月，取得8個(gè)方面21項(xiàng)成果，精簡(jiǎn)了部分業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，完善了內(nèi)控合規(guī)體系，實(shí)現(xiàn)了重點(diǎn)業(yè)務(wù)內(nèi)控合規(guī)流程的全覆蓋，進(jìn)一步規(guī)范了多個(gè)業(yè)務(wù)板塊的授權(quán)，使內(nèi)控合規(guī)流程進(jìn)一步標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化，提高了工作效率；明確了有研億金對(duì)子公司的管控模式，推動(dòng)子公司實(shí)現(xiàn)內(nèi)控流程從零散化向體系化轉(zhuǎn)變；加強(qiáng)了內(nèi)控人員的培養(yǎng)，設(shè)置了重點(diǎn)領(lǐng)域合規(guī)管理員，強(qiáng)化了第一道防線的力量。

呂保國(guó)強(qiáng)調(diào)，強(qiáng)化合規(guī)管理是企業(yè)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的根本保障，通過(guò)該項(xiàng)目重新評(píng)估和梳理建立新的內(nèi)控流程和體系框架，基本形成了流程體系適配公司經(jīng)營(yíng)的管理手段和方法。各部門(mén)要認(rèn)真履行職責(zé)，嚴(yán)格按照流程執(zhí)行，守好合規(guī)底線，推動(dòng)內(nèi)控合規(guī)管理工作重心前移，不斷提升管理水平。

劉慧舟對(duì)此次專項(xiàng)工作取得的成效給予肯定，同時(shí)指出，內(nèi)控融合項(xiàng)目的驗(yàn)收僅僅是一個(gè)開(kāi)始，要確保項(xiàng)目成果的有效執(zhí)行，緊盯發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改落實(shí)到位，確保成果落地生根；要堅(jiān)持和一流標(biāo)準(zhǔn)對(duì)標(biāo)，落實(shí)“三道防線”管理責(zé)任；要加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控，促進(jìn)提升重大風(fēng)險(xiǎn)的防控能力。