有研硅股于2014年1月3日收到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)有研半導(dǎo)體材料股份有限公司向北京有色金屬研究總院等發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2014]1號(hào)),正式核準(zhǔn)公司本次重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。
公司本次擬向北京有色金屬研究總院( 以下簡(jiǎn)稱"有研總院")等9家交易對(duì)方發(fā)行股份購(gòu)買其持有的有研稀土新材料股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱"有研稀土")85%股份,有研億金新材料股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱"有研億金")95。65%股份,有研光電新材料有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱"有研光電")96。47%股權(quán), 并向有研總院發(fā)行股份購(gòu)買部分機(jī)器設(shè)備(以下一并簡(jiǎn)稱"標(biāo)的資產(chǎn)"), 同時(shí)擬向不超過10名符合條件的特定對(duì)象非公開發(fā)行股份募集配套資金。 截至目前,本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)事項(xiàng)已完成標(biāo)的資產(chǎn)過戶手續(xù)及相關(guān)工商登記事宜。
截至2014年1月7日,交易對(duì)方已將其持有的全部標(biāo)的資產(chǎn)過戶至公司名下。 其中: 有研億金已取得《準(zhǔn)予變更登記通知書》((國(guó))登記內(nèi)變字[2014]第10號(hào)),由于有研億金已成為公司的全資子公司,有研億金依法變更公司類型有限責(zé)任公司,公司名稱變更為"有研億金新材料有限公司"。有研稀土已取得《備案通知書》((國(guó))登記內(nèi)備字[2014]第3號(hào))。 有研光電已取得《企業(yè)變更信息表》。2014年1月7日, 公司與有研總院簽署《資產(chǎn)交割協(xié)議》, 確認(rèn)有研總院已將其持有的235臺(tái)套機(jī)器設(shè)備過戶至公司。
過戶完成后,公司持有有研億金和有研光電100%股權(quán),持有有研稀土85%股份。
公司尚需向有研總院等9家交易對(duì)方發(fā)行110, 547,658股股票,尚需向中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司 上海分公司及上海證券交易所申請(qǐng)辦理本次交易涉及的新增股份登記及上市手續(xù)。 同時(shí), 公司還需辦理注冊(cè)資本等事宜的工商變更登記手續(xù)。目前上述事宜正在辦理過程中。