1,發(fā)行股票的種類和面值
本次發(fā)行股份的種類是人民幣普通股(A股),面值為1元/股。
2,發(fā)行價格
本次發(fā)行的定價基準(zhǔn)日為公司第五屆董事會第四十次會議決議公告日,即2013年6月14日。發(fā)行價格為定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票的交易均價,即11。26元/股。
其中,股票交易均價＝?jīng)Q議公告日前20個交易日公司股票交易總額/決議公告日前20個交易日公司股票交易總量。
3,發(fā)行方式和認(rèn)購方式
發(fā)行方式為非公開發(fā)行。發(fā)行對象以其持有的標(biāo)的資產(chǎn)認(rèn)購公司本次發(fā)行的股票。
4,發(fā)行對象
發(fā)行對象為有研總院,中國稀有稀土,北京科技投資,中國節(jié)能,上?？凭S思,甘肅稀土,上海納米創(chuàng)投,滿瑞佳德,中和泰達等9家交易對方。
5,發(fā)行數(shù)量
按照標(biāo)的資產(chǎn)的交易價格和本次發(fā)行股票價格計算,有研硅股向有研總院等交易對方定向發(fā)行股份110,547,658股。
6,限售期限
有研總院本次認(rèn)購股份的限售期為本次發(fā)行完成之日起36個月,中國稀有稀土,北京科技投資, 中國節(jié)能,上海科維思,甘肅稀土,上海納米創(chuàng)投,滿瑞佳德,中和泰達本次認(rèn)購股份的限售期為本次發(fā)行完成之日起12個月。
7,預(yù)計上市時間:
有研總院本次認(rèn)購股份的預(yù)計上市時間為2017年1月10日,中國稀有稀土,北京科技投資,中國節(jié)能,上?？凭S思,甘肅稀土,上海納米創(chuàng)投,滿瑞佳德,中和泰達本次認(rèn)購股份的上市時間為2015年1月10日。如遇法定節(jié)假日或休息日,則順延至其后的第一個交易日。